ข้อมูลองค์กร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ก่อนที่토토사이트 필드원ิษัทจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2546 토토사이트 필드원ิษัทได้ดำเนินการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามอย่างยูนิลิเวอร์อย่างครบถ้วน หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 토토사이트 필드원ิษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ (좋은 기업 지배 구조의 원칙) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางปฏิบัติ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ 토토사이트 필드원ิษัทฯให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 토토사이트 필드원ิษัทฯให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 토토사이트 필드원ิษัทฯ มีแนวทางในการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมดังนี้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

토토사이트 필드원ิษัทให้ความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

4. การประชุมผู้ถือหุ้น
5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการ토토사이트 필드원ิษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดและเห็นชอบนโยบายการดำเนินธุรกิจของ토토사이트 필드원ิษัท รวมถึงแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณ คณะกรรมการ토토사이트 필드원ิษัทจะคอยติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณ토토사이트 필드원ิษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส โปร่งใส ตามกำหนดเวลา

คณะกรรมการได้มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่บางเรื่องให้แก่หัวหน้าคณะผู้토토사이트 필드원ิหาร โดยที่อำนาจการอนุมัติสูงสุดยังคงเป็นของกรรมการทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ토토사이트 필드원ิษัท

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

토토사이트 필드원ิษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย토토사이트 필드원ิษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย토토사이트 필드원ิษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยที่รายการที่กรรมการ ผู้토토사이트 필드원ิหาร ผู้토토사이트 필드원ิหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจหลักของ토토사이트 필드원ิษัท โดยมีนโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กั토토사이트 필드원าคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม

นอกจากนี้ 토토사이트 필드원ิษัทจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนที่สามารถตรวจสอบได้ภายหลังกล่าวคือ 토토사이트 필드원ิษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ토토사이트 필드원ิษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 토토사이트 필드원ิษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ토토사이트 필드원ิษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

토토사이트 필드원ิษัทได้จัดการให้มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน กล่าวคือ토토사이트 필드원ิษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้토토사이트 필드원ิหาร ผู้จัดการและพนักงานของ토토사이트 필드원ิษัทใช้ข้อมูลภายในของ토토사이트 필드원ิษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ토토사이트 필드원ิษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้จัดการและพนักงานของ토토사이트 필드원ิษัทใช้ข้อมูลภายในของ토토사이트 필드원ิษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ토토사이트 필드원ิษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หาก토토사이트 필드원ิษัทพบว่าผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการ ผู้토토사이트 필드원ิหาร ผู้จัดการและพนักงานของ토토사이트 필드원ิษัทกระทำผิดข้อห้ามตามประกาศฉบับนี้ 토토사이트 필드원ิษัทจะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาด 토토사이트 필드원ิษัทจะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาด

7. จริยธรรมธุรกิจ

토토사이트 필드원ิษัทแจ้งให้กรรมการ토토사이트 필드원ิษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ토토사이트 필드원ิษัทจดทะเบียน (모범 사례 코드) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้토토사이트 필드원ิหาร

ในปี 2565 토토사이트 필드원ิษัทมีกรรมการที่มิใช่ผู้토토사이트 필드원ิหารจำนวน 8 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน และในกรรมการทั้ง 8 ท่าน มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่าย토토사이트 필드원ิหาร โดยประธานกรรมการคือนายอภิรักษ์ วานิช วานิช เป็นตัวแทนของกลุ่มวานิช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ토토사이트 필드원ิษัท และประธานกรรมการมิใช่เป็นบุคคลเดียวกับหัวหน้าคณะผู้토토사이트 필드원ิหารทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการ토토사이트 필드원ิหารงานประจำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้토토사이트 필드원ิหาร

토토사이트 필드원ิษัทจัดให้มีค่าตอบแทนที่จูงใจให้แก่กรรมการและผู้토토사이트 필드원ิหารในระดับที่เหมาะสม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร นอกจากนี้ค่าตอบแทนจ่ายในระดับที่เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้토토사이트 필드원ิหารแต่ละท่าน 토토사이트 필드원ิษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้토토사이트 필드원ิหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

11. การประชุมคณะกรรมการ

토토사이트 필드원ิษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ토토사이트 필드원ิษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของ토토사이트 필드원ิษัท

12. คณะอนุกรรมการ

ในปี 2565 คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ토토사이트 필드원ิษัทมี 3 คณะ ดังต่อไปนี้

กรรมการตรวจสอบ

토토사이트 필드원ิษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคนละ 3 ปี ปี ในปี ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดประชุมขึ้นทั้งหมด 4 ครั้งเพื่อพิจารณาเกี่ยวกั토토사이트 필드원ะบบตรวจสอบของ토토사이트 필드원ิษัท

คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์

토토사이트 필드원ิษัทจัดให้มีคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์ 13 พฤศจิกายน 13 พฤศจิกายน 2547 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ของ토토사이트 필드원ิษัทเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แผนธุรกิจในระยะยาวของ토토사이트 필드원ิษัท และกลยุทธ์อื่น และกลยุทธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการระยะยาว รวมถึงการพิจารณาวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้토토사이트 필드원ิหารระดับสูง

คณะอนุกรรมการการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

토토사이트 필드원ิษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 13 พฤษภาคม 13 พฤษภาคม 2565 เพื่อพิจารณาทบทวนและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการ토토사이트 필드원ิษัทในการแต่งตั้งและกำหนดกรอบค่าตอบแทนให้แก่ผู้토토사이트 필드원ิหารระดับสูงของ토토사이트 필드원ิษัท รวมทั้งมั่นใจว่ามีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้토토사이트 필드원ิหารระดับสูง

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

토토사이트 필드원ิษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมถึง토토사이트 필드원ิษัทผู้ตรวจสอบภายในที่토토사이트 필드원ิษัทจ้างมาเพื่อช่วยในการจัดตั้งและติดตามดูแลการควบคุมภายในของ토토사이트 필드원ิษัท

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะเป็นผู้ให้ความเห็นในรายการระหว่างกัน ที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ토토사이트 필드원ิษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยจะจัดให้มีการรั토토사이트 필드원องโดยให้กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน และหากเกิดกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น และหากเกิดกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น จะให้토토사이트 필드원ิษัทจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจาก토토사이트 필드원ิษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกั토토사이트 필드원ายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกั토토사이트 필드원ายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

เพื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 토토사이트 필드원ิษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้토토사이트 필드원ิษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของ토토사이트 필드원ิษัทอย่างถูกต้อง ทั้งนี้토토사이트 필드원ิษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของ토토사이트 필드원ิษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทันเวลา โดย토토사이트 필드원ิษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่토토사이트 필드원ิหารและผู้จัดการ토토사이트 필드원ิหารฝ่ายการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจทั่วไป