정기주주총회 의사록 제56호(2025년 5월 8일 공표)

연차주주총회(2025년 3월 28일 공시) 

연차 주주총회 통지 및 서류 제56호

첨부파일:

• 별첨 1: 2023년 4월 28일 개최된 제54호 주주 정기총회 의사록
• 첨부 2: 56-1 2023년 보고서 1개
• 첨부 3: 순환 퇴직자를 대체할 이사의 생체 데이터 및 경험
• 별첨 4: 이사 보수
• 첨부 5: 감사인 임명 및 수수료 기록
• 별첨 6: 정기 주주총회에 관한 회사 정관
• 첨부 7: 전자회의 참석, 위임장 양식, 등록 및 투표에 대한 지침
• 별첨 8: 주주를 대신할 사외이사의 프로필
• 첨부 9: 세 가지 위임장 양식
  • 양식 A
  • 양식 B
  • 양식 C

• 별첨 10: 2024년 정기주주총회 질의서 양식
• 별첨 11: 개인정보 보호 고지

주주가 2024년 정기 주주총회에서 안건을 제안하는 기준

(다운로드)

연차 주주총회 통지 및 서류 제54호

첨부파일:

• 별첨 1: 2022년 4월 22일 개최된 제53호 주주 정기총회 의사록
• 첨부 2: 56-1 2022년 보고서 1개
• 별첨 3: 이익 배분 및 배당금 지급 기록
• 첨부 4: 순환 퇴직자를 대체할 이사의 생체 데이터 및 경험
• 별첨 5: 이사 보수
• 첨부 6: 감사인 임명 및 수수료 기록
• 별첨 7: 연례 주주총회에 관한 회사 정관
• 첨부 8: 대리, 등록 및 투표를 위한 회의 참석 전 필요한 서류
• 별첨 9: 주주 대리인 역할을 제안한 사외 이사 프로필
• 첨부 10: 상무부 사업개발부에서 지정한 세 가지 위임장 양식
  • 양식 A
  • 양식 B
  • 양식 C

• 첨부 11: 개인정보 보호 고지
• 첨부 12: 호텔 지도

2023년 정기 주주총회에서 주주가 안건을 제안하는 기준

(다운로드)

연차 주주총회 통지 및 서류 제53호

첨부파일:

• 안건 1: 2021년 4월 30일 개최된 제52호 주주의 연례 총회 의사록.
• 안건 2 및 3: 회사의 2021년 연례 보고서와 2021년 12월 31일에 종료된 연도의 대차대조표 및 손익계산서용 QR 코드
• 안건 4: 이익 배분 및 배당금 지급 기록.
• 안건 5: 순환 퇴직자를 대체하기 위한 이사의 생체 데이터 및 경험 및 제안된 새 회사 이사의 생체 데이터 및 경험
• 안건 6: 이사 보수.
• 안건 7: 감사인 임명 및 수수료 기록.
• 별첨 8: 연례 주주총회에 관한 회사 정관
• 첨부물 9: 대리, 등록 및 투표를 위한 회의에 참석하기 전에 필요한 서류
• 별첨 10: 주주가 대리 투표자로 임명할 수 있는 사외 이사의 프로필.
• 별첨 11: 등록 양식
• 별첨 12: 상무부 사업개발부에서 지정한 세 가지 위임장 양식
  • 양식 A
  • 양식 B
  • 양식 C