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2003년 상장 회사가 되기 전에 토토사이트는 Unilever 기업 지배구조 강령을 따랐습니다. 상장 이후 회사는 올바른 기업 지배구조에 대한 대한민 증권거래소(SET) 지침을 채택했습니다.
토토사이트가 채택한 기업 지배구조의 15가지 원칙은 다음과 같습니다.
회사는 대주주, 소액 주주, 기관 투자자 또는 외국인 주주 등 모든 주주 그룹의 지분을 동일한 우선순위로 구축합니다. 회사는 모든 주주의 기본 권리를 보호하고 모든 주주를 평등하게 대우하기 위해 감독 방식을 마련하고 있습니다.
- 회사는 주주의 권리를 유지하고 모든 주주를 동등하게 대우합니다. 모든 주주는 대한민 증권거래소의 기준이나 규정에 따라 대한민어와 영어로 된 정보나 문서에 접근할 권리가 있습니다.
- 주주는 다른 사람이 회의에 참석하고 투표하도록 승인할 권리가 있습니다. 또한 위임장 보유에 관한 문서나 조언을 받을 권리도 있습니다. 총회에서 이사에게 위임장을 제출한 정당한 대리권자는 모든 면에서 주주와 동일한 방식으로 총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있는 권리를 갖습니다. 주주는 회사의 독립 이사에게 회의에 참석하여 결의안에 투표하도록 권한을 부여할 수 있습니다. 주주는 각 사외 이사의 적절한 약력이나 업무 경험을 받아 고려 사항을 뒷받침할 권리가 있습니다.
- 내부 정보를 소유한 부서 내의 회사 직원은 재무제표 공개 전 1개월 동안 회사의 증권을 거래할 수 없습니다.
회사는 다음과 같이 다양한 이해관계자 그룹의 권리를 매우 중요하게 생각합니다.
- 회사는 2022년 4월 22일 금요일 오전 9시에 2022년 연례 주주총회를 개최했습니다. OPRC 회의실, no. 592 T. Praipraya, A. Praipraya Krabi, E-AGM 경유. 회사는 주주명부 마감일 현재의 명단에 따라 SETLink를 통해 모든 주주들에게 통지하였습니다.
- 주주의 권리에 관한 올바른 기업 지배구조의 원칙을 준수하고 주주 간의 공정성과 평등성을 입증하기 위해 토토사이트는 주주에게 2022년 10월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 기간 동안 주주에게 회의 안건을 제안하고 2022년 연례 주주 총회 이사로 선출될 적격 후보자를 미리 지명할 수 있는 기회를 제공했습니다. 관련하여 이 내용은 SET 뉴스포털과 유니바니치 홈페이지를 통해 공지되었습니다. 그러나 어떤 주주도 안건을 제안하거나 이사 후보를 추천한 적이 없습니다.
- 회사는 모든 주주가 2022년 3월 22일 전자 기기를 통해 회의 초대장, 연례 보고서, 위임장 양식, 회의 등록 양식을 다운로드할 수 있도록 자사 웹사이트에서 투자자 관계, 증권 및 주주 정보를 모든 주주에게 제공합니다.
- 주주들은 각 회의 안건에 대해 질문을 제기할 수 있습니다. 또한 E-AGM 시스템에 질문을 텍스트로 입력할 수도 있습니다. 각 안건에 대한 주주 및 위임장 보유자의 투표에 앞서, 투표 절차에 대한 설명이 제공됩니다. 각 주주는 개별적으로 투표했습니다.
- 2022년 연례 주주총회 의사록이 14일 이내에 완료되어 회사 www.토토사이트.com에 공개되었습니다.
이사회는 사업 계획, 예산 등 회사의 정책을 수립하고 승인하는 데 참여합니다. 이사회는 이러한 사업 계획과 예산에 따라 회사의 진행 상황을 지속적으로 모니터링합니다. 여기에는 기업 가치를 높이고 주주에게 기대되는 수익을 창출하기 위해 이러한 정책을 효율적으로 구현하고 투명하고 적시에 주주에게 정확한 정보를 공개할 책임을 경영진에 부여하는 것도 포함됩니다.
이사회는 경영권을 최고경영자에게 위임했지만, 회사 정관에 따라 이사회는 여전히 최고 승인 권한을 보유합니다.
회사는 잠재적인 이해 상충을 방지하기 위한 조치를 시행했습니다. 회사는 SEC법과 SET 규칙 및 규정을 엄격히 준수할 것입니다. 이사, 경영진 또는 주주가 개인적 이해관계가 회사의 이해관계와 충돌할 수 있는 사람인 거래에서 해당 사람은 해당 거래에 대한 승인 투표를 할 수 없습니다. 그러한 거래는 시장 가격이 주요 벤치마크로 간주되고 관련 없는 제3자와 수행된 거래의 가격과 비교되는 회사의 일반적인 관행에 따라 수행됩니다.
회사는 투자자의 이익을 보호하기 위해 관련 당사자 거래를 공개적으로 공개합니다. 자세한 내용은 감사받은 재무제표의 주석에서 확인할 수 있습니다. 이러한 연결된 거래도 거래의 필요성과 합리성에 관해 감사위원회의 승인을 받아야 합니다.
내부 정보의 악용을 방지하기 위해 회사는 이사, 경영진 및 직원이 주가에 영향을 미칠 수 있는 미공개 내부 정보를 사용하는 것을 엄격히 금지합니다. 회사는 그러한 내부 정보를 개인적인 이익을 위해 사용한 것으로 밝혀진 모든 사람을 상대로 소송을 제기할 것입니다.
회사의 이사는 SET 지침에 명시된 모범 사례 강령을 준수합니다.
2022년에는 회사 이사 10명 중 8명이 경영팀 구성원이 아닙니다. 이 8명의 이사 중 3명은 감사위원회를 구성하는 사외이사입니다.
현재 이사회 의장인 Mr. Apirag Vanich는 회사에서 관리직을 맡고 있지 않습니다. Apirag Vanich 씨는 대주주인 Vanich Group의 대표이지만 CEO는 아닙니다. 따라서 회사의 경영과 정책이 독립적이라는 확신이 추가되었습니다.
이사 및 경영진에게 제공되는 보상 및 인센티브는 동종 업계의 다른 회사와 유사하므로 정당합니다.
회사는 SEC의 요구 사항에 따라 이사 및 경영진 보수에 관한 정보를 공개하는 데 동의합니다.
회사는 적어도 3개월에 한 번씩 이사회 회의를 조직합니다. 초대장은 회사 정관에 따라 회의 개최 최소 7일 전에 모든 이사에게 발송됩니다.
2022년에는 3개의 이사회 소위원회가 있었습니다
이사회는 2003년 7월 29일에 감사 위원회를 창설했습니다. 감사 위원회 구성원의 임기는 3년입니다. 2022년에 감사 위원회는 회사의 내부 감사 시스템 구현을 고려하기 위해 4번의 회의를 개최했습니다.
2004년 11월 13일 이사회는 회사의 장기 성장 옵션, 회사의 장기 계획 및 고위 경영진 승계를 포함한 기타 장기 전략 문제를 고려하기 위해 전략 계획 소위원회를 만들었습니다.
2022년 5월 13일 이사회는 고위 경영진 임명 및 보상 체계를 이사회에 검토 및 추천하고 승계 계획이 있는지 확인하기 위해 지명 및 보상 소위원회를 만들었습니다.
회사는 감사위원회의 감독을 받는 내부 감사 시스템을 2003년 7월 29일에 설정했습니다. 이 팀에는 내부 통제 시스템을 설정하고 모니터링하는 데 도움을 주기 위해 회사에서 수시로 고용하는 내부 감사 회사가 포함될 수 있습니다.
이사회는 관련 거래의 필요성과 합리성에 관한 의견을 구할 목적으로 감사 위원회를 임명했으며, 이는 재무제표에 인증되고 문서화되었습니다. 감사 위원회가 합리적인 방식으로 거래를 평가할 능력이 없거나 없는 경우, 회사는 이사회와 주주가 고려할 수 있는 최상의 정보를 제공하기 위해 감사 위원회를 대신하여 거래에 대한 의견을 제공할 독립적인 전문가를 찾을 책임이 있습니다.
SEC 요구 사항을 준수하여 회사는 제출 보고서 및 사업 설명서에 충분한 정보를 제공했습니다. 회사는 SEC 및 SET 규정과 관련하여 적시에 정확한 방식으로 관련 정보를 대중에게 지속적으로 공개할 것입니다. 회사는 CEO 및 CFO를 투자자 관계 업무 책임자로 임명했습니다.
